LINDE SALUD S.A.

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CUIT N° 30-71252972-1. CONVOCASE a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día 22 de noviembre de 2019 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en

la Av. Del Libertador 498, piso 3 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea

ha sido convocada fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso

1 de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2018. Consideración

del resultado del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la sindicatura; 5)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.237 - Segunda Sección 99 Lunes 11 de noviembre de 2019

Consideración de la remuneración del Directorio, en su caso, en exceso del límite previsto en el artículo 261 de la

Ley Nº 19.550; 6) Consideración de los honorarios a la Sindicatura; 7) Fijación del número de Directores Titulares,

entre tres y cinco, y elección de los mismos, con mandato por un año. Eventual elección de directores suplentes

en igual o menor número; 8) Elección de síndicos titular y suplente, con mandato por un año; 9) Otorgamiento

de autorizaciones. José Ramón Runco. Presidente designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria del 28 de septiembre de 2018.

Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la Av. Del Libertador 498, piso 3, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires con la debida anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 238 LSC).

Designado según instrumento privado acta de distribucion de cargos de fecha 28/09/2018 jose ramon runco -

Presidente

e. 05/11/2019 N° 84727/19 v. 11/11/2019