PAPELES PM S.A.I.C.

PAPELES PM S.A.I.C.

CUIT 30-50109160-6 - En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de abril de 2019, siendo las 12

horas, se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de “PAPELES P.M. S.A.I.C.” que firman al pie de

la presente. Luego de constatar el quórum legal, se declara abierto el acto. Se encuentra presente el síndico

de la Sociedad, Ctdor. Miguel Ángel Libré. Toma la palabra el Director Titular, Sr. Viviana Andrea Portillo, quien

manifiesta que la presente reunión tiene por objeto convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas

en primera convocatoria para el día 22 de Noviembre de 2019 a las 10 horas y en segunda convocatoria para el

mismo día, a las 11 horas, a celebrarse en la sede social sita en la calle Paraná 123 3° piso oficina 76, CABA, a fin

de tratar el siguiente Orden del día:

1) Designación de dos Accionistas para redactar y firmar el acta.

2) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico Nº 63, cerrado el 30 de junio de 2018.

4) Destino del resultado.

5) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura. Fijación de su remuneración.

6) Fijación del número de Directores y su designación.

7) Designación de Síndico titular y suplente.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.237 - Segunda Sección 100 Lunes 11 de noviembre de 2019

Acto seguido, el Directorio por unanimidad de los presentes resuelve se proceda a cumplimentar con las

publicaciones de la convocatoria.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 13.30 horas, se levanta la sesión firmando los presentes al pie, en prueba

de conformidad.

Designado según instrumento privado acta directorio 501 de fecha 15/4/2019 viviana andrea portillo - Presidente

e. 05/11/2019 N° 84489/19 v. 11/11/2019