FARM CLUB S.A.

FARM CLUB S.A.

FARM CLUB S.A. CUIT 30-68235446-8

El Directorio de FARM CLUB S.A., en su condición de administradora y haciendo uso de las atribuciones que

le confieren el Estatuto Social, comunica a los Señores Socios que ha resuelto convocar a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de Noviembre de 2019 a las 18:00 y 19:00 respectivamente, en “VIBA

Espacios Alternativos” sito en la calle Viamonte 1536 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA:

Temario para Asamblea Ordinaria:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1) de la ley 19550 y sus modificaciones

correspondiente al ejercicio N° 27 cerrado el 30 de junio de 2019.

3. Destino de los resultados del ejercicio y acumulados.

4. Consideración de la gestión de los directores.

5. Elección de los miembros del Tribunal de Disciplina

6. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

7. Consideración del presupuesto financiero general del ejercicio 2020.

Temario para Asamblea Extraordinaria.

1. Ratificación de Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de Diciembre de 2018.

2. Ratificación de Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 18 de Octubre de 2017.

3. Ratificación de contratación del Estudio Jurídico Favier Dubois y Spagnolo en autos “Granda, Jorge R. y otros.

C. Farm Club S.A. s. Ordinario” Expte. Nº 34566/18”

Designado según instrumento privado actas de directorio de fechas 23/10/2017 Fernando Mariano Stegmann -

Presidente

e. 07/11/2019 N° 85619/19 v. 13/11/2019