UNIFAP S.A.

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Convocase a los Sres. Accionistas de UNIFAP S.A., CUIT 30-71409673-3, a la Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse

el día 29/11/2019, a las 11:00 hs. en Tucumán 1427, piso 4, of. 402, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Motivos de la convocatoria fuera de término; 3)

Consideración de la documentación referida en el Art. 234 inc 1º de la Ley 19550, en relación con el ejercicio

cerrado el 31 de Diciembre de 2018; 4) Distribución de Utilidades y Remuneración al Directorio y aumento de

Reserva Legal; 5) Someter ad referéndum de la Asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos

del Art. 1 de la RG 6/06 de la IGJ y su modificatoria; 6) Consideración de las Cesiones de transferencia de acciones;

7) Consideración y aprobación del pago adelantado de honorarios 2019 a la Sra. Presidente, desde Enero de 2019.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/10/2018 GUADALUPE PRESA -

Presidente

e. 11/11/2019 N° 86487/19 v. 15/11/2019