VIGOR S.A.C.I. Y F.

VIGOR S.A.C.I. Y F.

(CUIT 30-50020656-6) Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 27 del mes

de noviembre de 2019, a las 15.00 hs. en primera convocatoria y las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede

social sita en la Av. Larrazábal 2076, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de la Memoria,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de junio de

2019. Consideración de los resultados del ejercicio; 3) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación

de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración; 4) Consideración de los honorarios del Directorio y

de la Sindicatura por el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261

de la Ley 19.550; 5) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. Designación

de síndico titular y síndico suplente; y 6) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto

en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 7/12/2017 Analía Beatriz Domicelj - Presidente

e. 08/11/2019 N° 85956/19 v. 14/11/2019