DIELO S.A.

DIELO S.A.

Buenos Aires, 07 de Noviembre de 2019. CONVOCASE a los Señores Accionistas de DIELO SOCIEDAD ANONIMA,

CUIT Nº 30-51565826-9, a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de noviembre de 2019 en forma simultánea

en Primera y Segunda convocatoria a las 11 hs. y a las 12 hs. respectivamente, en la sede social, Balbastro 5540,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos Accionistas

para que suscriban el acta respectiva. 2) Consideración de la Memoria, Informe del Sindico, Balance General,

Cuadros y Anexos y demás documentación prevista por el Art. 234, Inc. 1º) de la Ley 19550 y sus modificaciones,

y Ley 26994 de Código Civil y Comercial de la Nación correspondiente al Ejercicio Económico Nº 38 cerrado

el 31 de Agosto de 2019. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndicos. Fijación de su remuneración. 4)

Tratamiento de los resultados no asignados y su destino. 5) Determinación del número de Directores Titulares y

Suplentes. Designación de los mismos por el término de un año. 6) Designación del Sindico Titular y Suplente por

el término de un año. Se hace saber a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar

documentación en los términos y condiciones del art. 238 de la Ley 19550 y sus modificaciones, para su registro

en el libro de Asistencia a Asambleas en la sede social hasta el 22 de noviembre de 2019, de lunes a viernes de 10

a 13 horas. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO NRO. 394 de fecha 10/1/2018 Antonio

Dieguez - Presidente

e. 11/11/2019 N° 86507/19 v. 15/11/2019