GARCIA REGUERA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA

GARCIA REGUERA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA

CUIT Nº 33-52880793-9. Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

(la “Asamblea”) a celebrarse el día 11 de Diciembre de 2019, a las 17 horas, en la sede social de la calle

Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de

dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos del artículo 234 de la

Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de

2019. 3. Consideración de la gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora. 4.

Ratificación de la absorción de los resultados no asignados negativos, antes del resultado del presente ejercicio,

por $ 32.389.035.-, resuelta por el Directorio e incluida en los estados financieros a ser considerados en el punto

2 del orden del día de esta Asamblea, mediante: (a) la desafectación de la Reserva Facultativa por $ 26.734.952.-;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.239 - Segunda Sección 42 Miércoles 13 de noviembre de 2019

(b) la desafectación de la Reserva Legal por $ 2.898.383.-, y (c) la desafectación parcial de la cuenta “Ajuste del

Capital social” por $ 2.755.700.- 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de Agosto de 2019, por $ 18.461.093.-, en exceso de $ 17.407.996.- sobre el límite

del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.

Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido

imputadas al resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2019 y, corresponden a: (i) retribuciones

asignadas a miembros del cuerpo directivo, en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y permanente,

durante el citado ejercicio económico, y (ii) honorarios a los directores miembros del Comité de Auditoría conforme

lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2018. Consideración

de los honorarios a los directores miembros del Comité de Auditoria por el ejercicio económico que finalizará el

31 de agosto de 2020. 6. Consideración del destino del resultado del ejercicio por $ 5.636.109.-. Recomposición

en valores absolutos de la Reserva Legal absorbida para soportar pérdidas acumuladas con anterioridad al

resultado del presente ejercicio por $ 2.898.383.- Destino del 5% del saldo remanente del resultado del ejercicio a

la constitución de la Reserva Legal del ejercicio por la suma de $ 136.886.- Afectación del remanente por la suma

de $ 2.600.840.- a la constitución de Reserva Facultativa. 7. Aumento de capital mediante la capitalización parcial

de la cuenta “Ajuste del capital social” por $ 18.000.000.- Emisión de acciones liberadas. 8. Reducción voluntaria

del Capital Social por $ 18.000.000.- Cancelación de acciones en forma proporcional a las tenencias de la totalidad

de los accionistas. 9. Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría por el

ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2020. 10. Consideración de las retribuciones a los miembros

de la Comisión Fiscalizadora por $ 558.744.- ya imputadas al resultado del ejercicio económico finalizado el 31

de Agosto de 2019. 11. Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los

estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2019, conforme a la

resolución de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 4 de Diciembre de 2018. 12. Fijación del

número de directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes.

13. Designación y retribución del contador que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y anual en

el ejercicio 2019 - 2020. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de Noviembre de 2019. EL DIRECTORIO. NOTAS: a)

Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta

de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., nuestro Agente de Registro, en la sede social,

calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta el día 5

de Diciembre de 2019, a las 16.30 horas. b) Para el tratamiento de los puntos 4 y 8 del orden del día, la Asamblea

revestirá el carácter de Extraordinaria.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 945 de fecha 05/12/2018 José Luis Angel García

Villaverde - Presidente

e. 13/11/2019 N° 87228/19 v. 20/11/2019