N° 87240/19 Aviso del Boletín Oficial
PROMORED S.A.
Texto del aviso
PROMORED S.A.
CUIT Nº 30-70476646-3. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 03/12/2019 en Av. Santa Fe 768, 1º
Piso, C.A.B.A. a las 13.00 horas a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar
el acta correspondiente; 2) Razones de convocatoria fuera de término; 3) Consideración de los Estados Contables,
Memoria del Directorio, e informes requeridos por el art. 234 de la Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio
finalizado el 30 de junio de 2019; 4) Tratamiento a la dispensa en relación a la información que debe ponerse en la
Memoria Anual del Directorio (Res. IGJ 04/2009); 5) Tratamiento de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de
junio de 2018. Situación de los dividendos aprobados en ejercicios anteriores. 6) Consideración y aprobación de
la gestión del Directorio. Fijación de los honorarios del Directorio. 7) Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA GRAL ORDINARIA de fecha 15/11/2017 ADOLFO EULOGIO CASTRO
- Presidente
e. 13/11/2019 N° 87240/19 v. 20/11/2019