N° 87691/19 Aviso del Boletín Oficial
CONSULTATIO S.A.
Texto del aviso
CONSULTATIO S.A.
CONVÓCASE a los señores accionistas de Consultatio S.A., C.U.I.T. 30-58748035-9, a una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12 de diciembre de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria.
La Asamblea tendrá lugar en la sede social, sita en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12°, sector “B”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDENDELDÍA
1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente
de la Asamblea.
2) Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa por la suma de $ 1.450.000.000 re expresados
de acuerdo con lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Distribución de dividendos
en efectivo por la suma de $ 1.450.000.000 re expresados de acuerdo con lo establecido por las Normas de la
Comisión Nacional de Valores.
Notas:
(a) Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley de Sociedades
Comerciales), los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su
condición de tal. El depósito deberá efectuarse en Avda. Leandro N. Alem 815, piso 12°, sector “B”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, con al menos tres (3) días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada. La Sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la
Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse
en la sede social sita Avda. Leandro N. Alem 815, piso 12°, sector “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.240 - Segunda Sección 34 Jueves 14 de noviembre de 2019
provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su
debida acreditación.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL 29/4/2019 Eduardo
Francisco Costantini - Presidente
e. 14/11/2019 N° 87691/19 v. 21/11/2019