UNIFAP S.A.

UNIFAP S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de UNIFAP S.A., CUIT 30-71409673-3, a la Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse

el día 29/11/2019, a las 11:00 hs. en Tucumán 1427, piso 4, of. 402, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Motivos de la convocatoria fuera de término; 3)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.240 - Segunda Sección 81 Jueves 14 de noviembre de 2019

Consideración de la documentación referida en el Art. 234 inc 1º de la Ley 19550, en relación con el ejercicio

cerrado el 31 de Diciembre de 2018; 4) Distribución de Utilidades y Remuneración al Directorio y aumento de

Reserva Legal; 5) Someter ad referéndum de la Asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos

del Art. 1 de la RG 6/06 de la IGJ y su modificatoria; 6) Consideración de las Cesiones de transferencia de acciones;

7) Consideración y aprobación del pago adelantado de honorarios 2019 a la Sra. Presidente, desde Enero de 2019.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/10/2018 GUADALUPE PRESA -

Presidente

e. 11/11/2019 N° 86487/19 v. 15/11/2019