ARMONEK S.A.

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CUIT 30-67853445-1. Según escritura 267 del 12 de noviembre de 2019, ante Esc. Jazmín ADAMOVSKY

SEREBRISKY, Reg. 1167 de su adscripción se transcribió: I) Acta de asamblea ordinaria número 39 de fecha 30

de noviembre de 2018 por la cual se resolvió designar PRESIDENTE a Jorge Felipe PASCUCCI, VICEPRESIDENTE

a Cristina CANAPETI y DIRECTORA SUPLENTE a Anastacia PASCUCCI, y II) Acta de asamblea ordinaria número

40 de fecha 05 de noviembre de 2019 por la cual: 1) Se aprobó la modificación del plazo de duración de los

miembros del Directorio llevándolo a tres ejercicios y consecuentemente reformar el artículo octavo del estatuto

social, 2) Ratificar las autoridades designadas en la asamblea de accionistas número 39 de fecha 30 de noviembre

de 2018, quienes durarán en sus cargos 3 ejercicios, aprobar la renuncia presentada por Anastasia Pascucci a

su cargo de directora suplente y designar en reemplazo de la misma a Matías Ezequiel DI PAOLA. Los directores

aceptaron los cargos, denunciaron datos personales y constituyeron domicilio especial en la sede social sita en

11 de septiembre 1503, piso 4, departamento “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 3) Adecuar el estatuto

social a las disposiciones de la Inspección General de Justicia en relación a la garantía que deben prestar los

administradores y consecuentemente reformar el artículo noveno del estatuto social y 4) Cambiar la sede de la

sociedad de Teniente General Juan Domingo Perón 1111, 1º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la calle

11 de septiembre 1503, piso 4, departamento “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 267 de fecha 12/11/2019 Reg. Nº 1167

MERCEDES IBAÑEZ - Matrícula: 5284 C.E.C.B.A.

e. 19/11/2019 N° 87955/19 v. 19/11/2019