SANTA FLORA S.A.

SANTA FLORA S.A.

CUIT 30-64940070-5. Convocase a los señores accionistas de SANTA FLORA S.A. a ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA a celebrarse el día 6 de Diciembre de 2019 a las 10.00 horas en la sede social de la calle Alsina 440

piso 2 dto. E - CABA. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: PUNTO 1: Consideración de la documentación a que

se refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

PUNTO 2: Consideración del resultado del ejercicio, de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio

por el ejercicio cerrado el 31-12-2017. PUNTO 3: Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234

inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. PUNTO 4: Consideración

del resultado, de la gestión y remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 31-12-2018.

PUNTO 5: Motivos por el llamado fuera de término a Asamblea General Ordinaria. PUNTO 6: Designación de

dos accionistas para firmar el acta. En caso de no lograrse quórum para la primera convocatoria, se convoca a

Asamblea en segunda convocatoria para el día 6 de Diciembre de 2019 a las 11.00 horas en la sede social de la

calle Alsina 440 piso 2 dto. E - CABA

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 21/6/2018 Antonino Piu - Presidente

e. 19/11/2019 N° 88504/19 v. 25/11/2019