DEGEDE S.A.

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CONVOCATORIA. Convocase a los señores accionistas de DEGEDE S.A (CUIT 30650929167) a Asamblea General

Ordinaria para el día 13/12/19 a las 13hs en primera convocatoria y a las 14hs en segunda convocatoria, en la sede

social ubicada en San blas 4842, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de 2 accionistas

para firmar el acta de Asmablea. 2- Consideración de la documentación del Art. 234 de la ley 19550 correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2018. 3- Consideración de la gestión del directorio para el

ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2018. 4- Tratamiento de los resultados del ejercicio, remuneración de los

directores y distribución de dividendos en efectivo. 5- Elección de nuevo directorio por el plazo de 3 años.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 18/03/2016 DANIEL HUMBERTO DANESI

- Presidente

e. 22/11/2019 N° 90083/19 v. 28/11/2019