TRI-GAS S.A.

30-64300593-6 Por Instrumento Público del 12-11-2019 y acta de Asamblea General Extraordinaria del 25-10-2019

se reformó el art. 8°: OCTAVO: La sociedad y administración de la sociedad está a cargo de un Directorio integrado

por uno a cinco titulares, pudiendo elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio

por el orden de su elección. Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura la elección por la asamblea de uno

o más directores suplentes será obligatoria. El término de su elección es de tres ejercicios.- La Asamblea fijará el

número de directores así como su remuneración. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes

y resuelve por mayoría de los presentes: en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En

su primera sesión designará un Presidente y un Vicepresidente, este último suplantando al primero en su ausencia

o impedimento. En garantía de sus funciones depositarán en la caja social la suma de seiscientos mil australes

cada uno, o su equivalente en títulos valores públicos. El directorio tiene amplias facultades de administración y

disposición, incluso las que requieren poderes especiales, a tenor del artículo 1881 del Código Civil y noveno del

Decreto Ley 5965/63.- Podrá especialmente operar con toda clase de Bancos, compañías financieras o entidades

crediticias oficiales o privadas; dar y revocar poderes especiales o generales, judiciales, de administración u otros,

con o sin facultad de sustituir, y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer

obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente y Vicepresidente en

su cargo.-

Por asamblea del 05-11-2019, se eligieron autoridades y distribuyeron cargos, presidente: Silvana Andrea Buratti,

directora suplente: Rosa Delle Camelie, todos constituyen domicilio especial en sede social.

Autorizado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 25/10/2019

MARIA DE LOURDES IBARRA - T°: 128 F°: 569 C.P.A.C.F.

e. 22/11/2019 N° 89708/19 v. 22/11/2019

Texto del aviso