FIDON S.A.

FIDON S.A.

30-61784129-7 Convocase a los accionistas de FIDÓN Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse en Talcahuano 638, Piso 1 H, CABA, el 19 de diciembre de 2019, en 1ª convocatoria a

las 15:00 y en 2ª convocatoria a las 16:00, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de uno o

más accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los Estados Contables, Memoria y demás documentos art.

234, inc. 1º), Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30-09-2019. 3) Resultados del ejercicio. Destino.

4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Honorarios del Directorio, en su caso en exceso a los límites

establecidos por el art. 261, Ley 19.550 por las funciones técnico administrativas realizadas durante el ejercicio

cerrado al 30-09-2019. 6) Autorizaciones. Nota: La documentación a considerar se halla a disposición de los Sres.

Accionistas en Talcahuano 638, Piso 1 H, C.A.B.A. dentro del plazo legal.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 74 DE FECHA 12/02/2019 luis roberto alfageme

- Presidente

e. 25/11/2019 N° 90135/19 v. 29/11/2019