MAGIAS DEL PILAR S.A. ASOCIACION CIVIL

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MAGIAS DEL PILAR S.A. CUIT 30-70754589-1 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y

EXTRAORDINARIA

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día sábado

14 de diciembre de 2019 a las 10 hs. en primera convocatoria y para el mismo día a las 11 hs. en segunda

convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Callao 875 4° G CABA, a los efectos de tratar el orden del

día que a continuación se expone: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de

la documentación relativa al Art. 234, Inc. 1º de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 19 cerrado

el 31/8/19. 3. Consideración del numero de directores titulares y suplentes, y en su caso elección de cargos

vacantes. 4. Retribución a Directores y distribución de resultados. 5. Consideración de la gestión del Directorio.

6. Consideración sobre revisión, estudio de propuestas de modificaciones y su aprobación, del Reglamento de

Convivencia, y en su caso encomendarle al directorio confeccionar un texto ordenado del mismo. 7. Consideración

y determinación de asignación de coeficiente por unidad en la liquidación de expensas, y adecuación de la

metodología a coeficiente establecido en el Reglamento de Copropiedad. 8. Consideración sobre tasa de interés

aplicable a la mora en el pago de expensas, y consideración de aplicación de interese punitorio. 9. Autorizaciones

para las tramitaciones necesarias ante la autoridad de control.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 20/6/2018 isabel maria camps - Presidente

e. 20/11/2019 N° 88745/19 v. 26/11/2019