MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

CUIT 30-52534638-9 Se comunica que en reunión de Directorio celebrada el 20/11/19 se resolvió convocar a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de diciembre de 2019 a las 10:30

horas en primera convocatoria, la que no se realizará en la sede social sino en la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires sito en la calle 25 de Mayo 375, Piso 6°, “Salón 10 de Julio”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta juntamente

con el Presidente. 2) Consideración de la reforma del estatuto social para la reglamentación de los derechos de

suscripción preferente y de acrecer. Inclusión de artículo 34 bis. 3) Consideración del aumento de capital social

por hasta la suma de pesos equivalente a dólares estadounidenses tres millones quinientos mil (USD 3.500.000),

conforme tipo de cambio vendedor publicado por el Banco de la Nación Argentina al cierre de la jornada inmediata

anterior a la fecha en que el Directorio resuelva la emisión, mediante la emisión de igual cantidad de acciones

ordinarias, escriturales, de valor nominal $ 1 (un peso) por acción, con derecho a un voto por acción, y con derecho

a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones en circulación al momento de la emisión. Determinación

de las condiciones de emisión de las nuevas acciones y fijación de la prima de emisión. 4) Delegación en el

Directorio de las facultades de emisión en los términos de lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley N° 19.550 y

sus modificatorias, incluyendo la facultad de realizar emisiones parciales dentro del monto máximo autorizado

por la Asamblea. 5) Reducción del plazo para ejercer el derecho de suscripción preferente a 10 (diez) días, en los

términos del art. 194 de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias. Se recuerda a los señores accionistas que para

asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja

de Valores S.A., o certificado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio

de la Sociedad sito en la calle Esmeralda 1320 Piso 7° “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 13 de

diciembre de 2019, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir

con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar personería.

Designado según instrumento privado acta directorio 2451 de fecha 19/9/2019 Ignacio Noel - Presidente

e. 22/11/2019 N° 89744/19 v. 28/11/2019