SCOTIA QUILMES S.A. (EN LIQUIDACION)

SCOTIA QUILMES S.A. (EN LIQUIDACION)

CUIT 30-50000487-4 SCOTIA QUILMES S.A. (en liquidación) – Antes denominada SCOTIABANK QUILMES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los accionistas de SCOTIA QUILMES S.A. (en liquidación), antes denominada SCOTIABANK

QUILMES S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 12 de diciembre de 2019

a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Bouchard 557, Piso 8°,

C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal.

3. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018.

4. Consideración del destino de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2017

y 31 de diciembre de 2018.

5. Consideración de la partición y distribución parcial en los términos del artículo 107 de la ley 19.550.

6. Consideración de la gestión del Liquidador durante los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de

2017 y 31 de diciembre de 2018. Consideración de su remuneración.

7. Consideración de la gestión del Síndico durante los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2017

y 31 de diciembre de 2018. Consideración de la remuneración del Síndico.

8. Elección por tres ejercicios de Síndico Titular y Síndico Suplente.

9. Autorización para realizar trámites e inscripciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 238 de la ley 19.550, para participar

en la asamblea deberán cursar comunicaciones de asistencia a la sede social, Bouchard 557, Piso 8°, C.A.B.A., a

los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles

de anticipación al de la fecha fijada.

José Francisco Piccinna - Liquidador. Designado según acta de asamblea ordinaria y extraordinaria de fecha

24/02/2011.

Designado según instrumento privado acta asamblea ordinaria y extraordianria de fecha 24/2/2011 JOSE

FRANCISCO PICCINNA - Liquidador

e. 22/11/2019 N° 89897/19 v. 28/11/2019