TIGABYTES S.A.

CUIT 33-70915329-9. Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 09/12/2019 a las 10:00 hs, en

Colonia 25 5to Piso CABA para tratar el siguiente:

Orden del Día:

1. Explicación del directorio por la convocatoria extemporánea a fin de tratar los ejercicios cerrados el 31/12/2017

y 31/12/2018.

2. Dispensa a los señores Directores de cumplir con los requisitos exigidos por la Res. Gral. IGJ 4/09, de acuerdo

a los términos del art. 2° de dicha Resolución.

3. Consideración de la documentación contenida en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el

31/12/2017.

4. Consideración de la documentación contenida en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el

31/12/2018

5. Consideración de la gestión de los directores por los ejercicios cerrados el 31/12/2017 y 31/12/2018.

6. Honorarios al Directorio los ejercicios cerrados el 31/12/2017 y 31/12/2018

7. Destino de los resultados de los ejercicios cerrados el 31/12/2017 y 31/12/2018

8. Elección de nuevas autoridades por vencimiento de mandato.

9. Consideración del desistimiento del aporte de $ 108.000, y su capitalización, resuelto en asamblea de accionistas

del 29/04/2015. y reconsideración del destino del aporte de capital efectuado por los accionistas para dicho acto.

10. Consideración del desistimiento el aumento de capital de la suma de $ 12.000 a la suma de $ 120.000, aprobado

en la asamblea de accionistas del 05/10/2015. Anulación de las acciones emitidas.

11. Modificación y readecuación del art 4 del estatuto social

12. Desistimiento del trámite de aumento de capital y reforma de estatutos iniciado en IGJ el 07/04/2017 tramite

número 7.708.674 el cual se encuentra pendiente de inscripción

12-Elección de dos accionistas para firmar el acta.

13- Designación de apoderados para efectuar las inscripciones correspondientes

Designado según instrumento privado ACTA directorio de fecha 2/6/2016 GABRIEL DAMIAN SZULMAN - Presidente

e. 20/11/2019 N° 89049/19 v. 26/11/2019

Texto del aviso