AUSTRAL LINEAS AEREAS-CIELOS DEL SUR S.A.

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AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS CIELOS DEL SUR S.A. CUIT N° 33-61542026-9

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 9 de diciembre de 2019 a las

12:00 horas en Av. Rafael Obligado s/n, Terminal N° 4, 5° Piso, Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2°) Consideración de los Estados Contables especiales y documentación complementaria, correspondientes al

período intermedio finalizado el 30 de septiembre de 2019. 3°) Consideración de las renuncias presentadas por los

directores titulares y suplente, Sres. Luis Antonio Malvido, José María Zuliani, Eduardo Esteban Franck y Mariano

Pedro Ansaldo y Alejandro José Ray, respectivamente. 4°) Consideración del informe y demás reportes de gestión

presentados por el Directorio. Consideración de la gestión del Directorio. 5°) Consideración y ratificación de las

remuneraciones de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio en curso anticipadas conforme la

autorización otorgada por la Asamblea del 28-5-19, cuyos montos resultan en exceso del límite establecido por el

artículo 261 de la Ley N° 19.550. 6°) Informe de los aportes recibidos del Estado Nacional hasta el 30 de noviembre

de 2019. Reconsideración de lo resuelto por la asamblea del 28-5-19 al tratar los puntos 5 y 12 de dicha Asamblea

en relación con la imputación del saldo por revaluación contable, el aumento y reducción de capital dispuestos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.247 - Segunda Sección 72 Martes 26 de noviembre de 2019

por dicha Asamblea así como al tratar el punto 13 del orden del día en su resolución N° 5. Consideración de los

resultados del período finalizado el 30 de septiembre de 2019, su destino y tratamiento, todo atento lo estipulado

por los Arts. 94 inc. 5 y 206 de la Ley General de Sociedades. 7°) Elección de 4 directores titulares y hasta 4

directores suplentes en reemplazo de los directores renunciantes. Luis Antonio Malvido Presidente según Acta de

Asamblea del 28 de mayo de 2019 y Acta de Directorio del 28 de mayo de 2019

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 28/05/2019 luis antonio malvido - Presidente

e. 21/11/2019 N° 89616/19 v. 27/11/2019