CLAFIL S.A.

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CUIT N° 30-61356384-5.- CLAFIL S.A. Convócase a los Accionistas de CLAFIL S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 19 de diciembre de 2019 en 1ª convocatoria a las 15:00 y en 2ª convocatoria a las 16:00,

en Av. San Pedrito 491, piso 1° CABA, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los Estados Contables, Memoria, y demás documentos art. 234, inc. 1º), Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de julio de 201

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los directores.

5) Elección de miembros del directorio, número de directores, elección de los mismos por el término de tres

ejercicios

6) Consideración de los resultados del ejercicio. Destino.

7) Autorizaciones

Designado según instrumentos privados Acta de asamblea ordinaria Nº 26 de fecha 29/12/2016 carlos mato pita

- Presidente

e. 25/11/2019 N° 90182/19 v. 29/11/2019