OPEN TRADE S.A.

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CUIT N° 30-63785014-4

Convocase a los accionistas de OPEN TRADE S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de

Diciembre de 2019, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en el domicilio

de Félix Lynch Arribalzaga 4438 CABA, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración de la documentación comprendida en el art.

234, inc. 1° de la ley 19.550, su memoria, informe del auditor; estados y notas respectivas correspondientes al

ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2019; 3) Tratamiento del resultado del ejercicio; 4) Tratamiento de la gestión

del Directorio; 5) Remuneración del Directorio, en su caso en exceso de la pauta establecida en el art. 261 de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.247 - Segunda Sección 85 Martes 26 de noviembre de 2019

ley 19.550. 6) Remuneración de la Sindicatura. 7) Utilidades del ejercicio. 8) Fijación del número de Directores y

elección de los integrantes del Directorio; 8) Designación de Síndico. Asimismo, en el edicto se hará saber por nota

a los accionistas que en los términos del art. 238 de la ley 19550, deberán cursar notificación de asistencia con una

anticipación mínima de 3 días anteriores a la fecha de la asamblea y que el ejercicio del derecho de información

debe cumplirse en el domicilio de Félix Lynch Arribalzaga 4438 CABA de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs

desinado instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 135 DEL 25/9/2018 Ricardo Mario Mendillo - Presidente

e. 22/11/2019 N° 90063/19 v. 28/11/2019