SCOTIA QUILMES S.A. (EN LIQUIDACION)

SCOTIA QUILMES S.A. (EN LIQUIDACION)

CUIT 30-50000487-4 SCOTIA QUILMES S.A. (en liquidación) – Antes denominada SCOTIABANK QUILMES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los accionistas de SCOTIA QUILMES S.A. (en liquidación), antes denominada SCOTIABANK

QUILMES S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 12 de diciembre de 2019

a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Bouchard 557, Piso 8°,

C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.247 - Segunda Sección 87 Martes 26 de noviembre de 2019

3. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018.

4. Consideración del destino de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2017

y 31 de diciembre de 2018.

5. Consideración de la partición y distribución parcial en los términos del artículo 107 de la ley 19.550.

6. Consideración de la gestión del Liquidador durante los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de

2017 y 31 de diciembre de 2018. Consideración de su remuneración.

7. Consideración de la gestión del Síndico durante los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2017

y 31 de diciembre de 2018. Consideración de la remuneración del Síndico.

8. Elección por tres ejercicios de Síndico Titular y Síndico Suplente.

9. Autorización para realizar trámites e inscripciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 238 de la ley 19.550, para participar

en la asamblea deberán cursar comunicaciones de asistencia a la sede social, Bouchard 557, Piso 8°, C.A.B.A., a

los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles

de anticipación al de la fecha fijada.

José Francisco Piccinna - Liquidador. Designado según acta de asamblea ordinaria y extraordinaria de fecha

24/02/2011.

Designado según instrumento privado acta asamblea ordinaria y extraordianria de fecha 24/2/2011 JOSE

FRANCISCO PICCINNA - Liquidador

e. 22/11/2019 N° 89897/19 v. 28/11/2019