UBATEC S.A.

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ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en UBATEC S.A. CUIT 30-64425948-6, en Avda.

Presidente Roque Sáenz Peña 938 6° piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 13 de Diciembre de 2019 las 11.00 hs en

primera convocatoria y a las 12.00 hs en segunda convocatoria en el mismo lugar, con el siguiente orden del día:

1.Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.

2.Motivo de la convocatoria fuera de término.

3.Consideración de los documentos a los que hace referencia el artículo 234 inciso 1 y artículo 62 de la Ley 19.550

de Sociedades Comerciales con relación al ejercicio número 29 finalizado el 30 de junio de 2019.

4.Consideración del resultado del ejercicio.

5.Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6.Consideración de la retribución para el Directorio y Comisión Fiscalizadora

7.Designación de Directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

El Directorio

Designado según instrumento publico esc folio 352 de fecha 31/10/2018 reg 1973 Lorenzo Ricardo Basso -

Presidente

e. 22/11/2019 N° 89643/19 v. 28/11/2019