CANTERA PIATTI S.A.

CANTERA PIATTI S.A.

CUIT: 30-52163654-4. Convocase a los accionistas de CANTERA PIATTI S.A. a Asamblea General Extraordinaria

para el día 12 de diciembre de 2019, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, y a las 15:00 horas, en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 1430, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la capitalización

de la cuenta Ajuste de Capital; 3) Consideración de la desafectación de la Reserva Facultativa. Capitalización; 4)

Reforma del artículo 4º del Estatuto Social; 5) Reforma del artículo 7º del Estatuto Social; 6) Reforma del artículo

10º del Estatuto Social; 7) Reforma del Artículo 16º del Estatuto Social; 8) Autorizaciones para inscribir los puntos

resueltos precedentemente. Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia, en los términos del Art.

238 de la Ley 19.550, en la sede social sita en Lavalle 1430, piso 6º, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10.00 a 18.00

horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 3/5/2018 Enrique Patron Costas - Presidente

e. 22/11/2019 N° 89880/19 v. 28/11/2019