CARMICA S.A.

CARMICA S.A.

CUIT 30-57386371-9. Por Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria del 12/06/2019, elevada a Escritura 260 del

8/11/2019, folio 1004, Registro 1438 de CABA, se resolvió: a) aprobar la transformación a Sociedad Anónima

Unipersonal; b) cambiar la denominación de “CARMICA S.A.” a “CARMICA S.A.U.” y reformar los artículos 1º,

8º, 9º, 10º, 11º, 15º y 16º del Estatuto; c) Aprobar el texto ordenado del Estatuto; d) la cesación de la Directora

Suplente Blanca Angélica Heguy por fallecimiento; y e) designar el siguiente Directorio por 3 ejercicios: Presidente:

Carlos Pedro Alejandro Lienhard; Directora Suplente: María del Carmen Salzano; ambos con domicilio especial en

Ayacucho 1075, piso 9º, CABA. Enrique Garbarino, Autorizado según instrumento público Esc. Nº 260 de fecha

08/11/2019 Reg. Nº 1438

Enrique Leandro Garbarino - Matrícula: 4783 C.E.C.B.A.

e. 27/11/2019 N° 91394/19 v. 27/11/2019