DIAMED ARGENTINA S.A.

DIAMED ARGENTINA S.A.

CUIT 30-65527957-8

Convocase a los accionistas de DIAMED S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de Diciembre

de 2019, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de Félix Lynch

Arribalzaga 4438 CABA, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración de la documentación comprendida en el art. 234, inc. 1° de la

ley 19.550, su memoria, informe del auditor; estados y notas respectivas correspondientes al ejercicio cerrado

el día 31 de Marzo de 2019; 3) Tratamiento del resultado del ejercicio; 4) Tratamiento de la gestión del Directorio;

5) Fijación del número de Directores y elección de los integrantes del Directorio; 6) remuneración, en su caso en

exceso de la pauta establecida en el art. 261 de la ley 19.550. Asimismo se hará saber que en los términos del art.

238 de la ley 19550, se deberá cursar notificación de asistencia con una anticipación mínima de 3 días anteriores a

la fecha de la asamblea y que el ejercicio del derecho de información debe cumplirse en el domicilio de Félix Lynch

Arribalzaga 4438 CABA de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.

Designado segun acta de Directorio Nº 98 de fecha 15/07/2015 Ricardo Mario Mendillo - Presidente

e. 22/11/2019 N° 90062/19 v. 28/11/2019