AGROLUCIA S.A.

AGROLUCIA S.A.

CUIT: 30-70800761-3.Por Reunión de Directorio del 20/11/19 se resolvió convocar a una Asamblea General Ordinaria

para el día 16/12/19 a las 15:00 hs., en primera convocatoria y para las 16:00 hs. en segunda convocatoria, a

reunirse fuera de la sede social en Av. Eduardo Madero 1020, 5º Piso, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designar dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234

inc. 1 de la ley 19.550 para los ejercicios económicos finalizados al 31.07.2011,31.07.2012, 31.07.2013,31.07.2014,

31.07.2015,31.07.2016, 31.07.2017 y 31.07.2018 por no haber sido aprobados en las asambleas anteriores. Destino

de los resultados; 3) Consideración de la gestión del Directorio para los ejercicios económicos finalizados al

31.07.2011, 31.07.2012, 31.07.2013, 31.07.2014, 31.07.2015, 31.07.2015,31.07.2016,31.07.2017 y 31.07.2018 por no

haber sido aprobados en las asambleas anteriores; 4) Consideración de la remuneración del Directorio para

los ejercicios económicos finalizados al 31.07.2011,31.07.2012,31.07.2013,31.07.2014, 31.07.2015, 31.07.2016,

31.07.2017 y 31.07.2018 en su caso, en exceso del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550; 5) Consideración

de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y demás disposiciones complementarias

correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31.07.2019. Destino de los resultados; 6) Consideración de la

gestión del Directorio para el ejercicio económico finalizado al 31.07.2019; 7) Consideración de la remuneración del

Directorio para el ejercicio económico finalizado al 31.07.2019, en su caso, en exceso del límite establecido en el

art. 261 de la Ley 19.550; 8) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes; 9) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL EXTRAORDINARIA 28/12/2007 Francisco

Domingo Santoro - Presidente

e. 28/11/2019 N° 91870/19 v. 04/12/2019