CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de

Diciembre de 2019, a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en Abasto Hotel,

Avenida Corrientes 3190, Salón Discépolo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA: 1. Elección

de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación prevista en el art 234 de la ley

General de sociedades (LGS): Estado de situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolución del

patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo; información complementaria y memoria correspondientes al ejercicio

económico Nº 21 finalizado el 30-09-2019. 3. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio Nº 21 finalizado

el 30-09-2019. 4. Consideración y aprobación de la gestión de los directores por el ejercicio Nº 21 cerrado al 30-

09-2019. 5. Consideración y aprobación de la Gestión y Remuneración del Síndico, por el ejercicio Nº 21 cerrado

al 30-09-2019. 6. Tratamiento y consideración de la continuidad del Fondo de Obras de Seguridad. 7. Tratamiento

y consideración de la implementación de Vouchers de consumo en el restaurante. 8. Tratamiento y consideración

de la creación de un Fondo de Morosos. Nota: Los Sres. Accionistas interesados en participar de la Asamblea,

deberán comunicar su asistencia en la Administración del Barrio Club de Campo Haras del Sur S.A, sita en Ruta

2 Km 69, La Plata, Pcia de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 8:30 a 16:30 horas, con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea art. 238 (LGS), es decir hasta el día 6

de diciembre del 2019 inclusive.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 17/01/2019 Agustín Freccero - Presidente

e. 25/11/2019 N° 90477/19 v. 29/11/2019