N° 91055/19 Aviso del Boletín Oficial
DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.
Texto del aviso
DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.
CUIT30-71100350-5 Por Reunión de Directorio del 22/11/2019 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria para el
17/12/2019, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en Sánchez de
Bustamante 2351, Planta Baja, Salón de Usos Múltiples, CABA, para tratar el siguiente Orden Del Día: 1.Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2.Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 Inc. 1°
de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios finalizados al 31/12 de 2013 y 2014 y de sus resultados, aprobados
de forma defectuosa por Asamblea del 10/03/2016.3.Consideración de la documentación prescripta por el artículo
234 Inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado al 31/12/2015 y de sus resultados, aprobados
de forma defectuosa por Asamblea del 17/11/2016.4. Consideración de la documentación prescripta por el artículo
234 Inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado al 31/12/2016. Consideración del resultado
del ejercicio y de la situación patrimonial de la sociedad. 5.Consideración de la documentación prescripta por
el artículo 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado al 31/12/2017. Consideración del
resultado del ejercicio y de la situación patrimonial de la sociedad. 6. Consideración de la gestión de los directores
Ernesto Brodschi, Damian Brodschi y Sebastian Brodschi durante los ejercicios finalizados el 31/12 de 2013, 2014,
2015, 2016 y 2017.7.Consideración de honorarios y remuneración del Directorio presidido por Ernesto Brodschi,
en exceso del monto previsto por el Artículo 261 de la Ley 19.550, durante los ejercicios finalizados el 31/12
de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.8. Consideración de la gestión de la Sindicatura del Contador Fej durante los
ejercicios finalizados el 31/12 de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.9.Consideración de honorarios y remuneración
de la Sindicatura del Contador Fej, en exceso del monto previsto por el Artículo 261 de la Ley 19.550, durante
los ejercicios finalizados el 31/12 de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.10.Consideración de la gestión del Directorio
actual, desde su designación formal el 12/12/2017 hasta la finalización del ejercicio 31/12/2017. Los accionistas
que deseen concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la asamblea al domicilio de la
sede social sita en Caboto 444, CABA con no menos de 3 días hábiles de anticipación de la fecha de la Asamblea
conforme lo previsto en el artículo 238 Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/3/2018 elio jose robiolio bose - Presidente
e. 27/11/2019 N° 91055/19 v. 03/12/2019