E.A.BALBI E HIJOS S.A.

E.A.BALBI E HIJOS S.A.

CONVOCATORIA

30-55768672-6. Convocase a los señores accionistas de E.A. BALBI E HIJOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrara el dia 23 de diciembre de 2019 en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal a las 9 horas

en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DE DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Presente Asamblea.

2º) Consideración de la documentación establecida por el Art 234 de la Ley 19.550 inciso 1 para el Ejercicio

cerrado el 31 de Agosto de 2019.

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4º) Distribución de los resultados del ejercicio.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.251 - Segunda Sección 64 Lunes 2 de diciembre de 2019

5º) Elección del Directorio por dos ejercicios

6º) Honorarios Directorio y Sindicatura.

7º) Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente.

El Directorio

Buenos Aires, 22 de Noviembre de 2019

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 402 de fecha 15/12/2017 ERNESTO MARTIN

BALBI - Presidente

e. 29/11/2019 N° 92382/19 v. 05/12/2019