HARAS SAN PABLO - CLUB DE CAMPO S.A.

CUIT 30-69232200-9.

Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Diciembre de

2019 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la

primera convocatoria, en calle Lavalle 1330, piso 2º, Of. 7 esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo

siguiente: Orden del día

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la convocatoria fuera de plazo.

3) Consideración y aprobación de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.

4) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio.

5) Consideración y aprobación del presupuesto general anual. Autorización al Directorio para incrementar los

ingresos hasta el 60 por ciento.

6) Consideración y aprobación del cobro de expensas extraordinarias. Determinación de monto, plazo y obras a

realizar.

7) Evaluación de la empresa de seguridad.

8) Consideración del reclamo municipal por Tasa de alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública sobre

espacios comunes.

9) Análisis de las cuestiones de personal.

10) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

11) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura en términos del artículo 261 –último párrafo- de la Ley 19.550.

12) Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.251 - Segunda Sección 65 Lunes 2 de diciembre de 2019

13) Elección de Síndico titular y suplente.

El Directorio.

Nota 1: Se recuerda a los señores Accionistas que pueden hacerse representar en la Asamblea mediante Carta

Poder dirigida al Directorio con arreglo de lo dispuesto por el artículo 239 de Ley 19.550 y para asistir al acto

deberán comunicar el número de sus acciones con una anticipación de tres (3) días hábiles al de la fecha fijada

para la asamblea, al domicilio de la calle Lavalle 1425, piso 7º, CABA., de lunes a Viernes de 14 a 18 horas.

Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Lavalle 1425, piso

7º, CABA., de lunes a viernes de 14 a 18 horas.

Roberto Martín Lozza

Presidente

Designado por Acta de Directorio N° 217 (30-11-2018)

Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 217 de fecha 30/11/2018 Roberto Martin Lozza -

Presidente

e. 26/11/2019 N° 90887/19 v. 02/12/2019

Texto del aviso