SIDIL S.A.

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(CUIT 30-70955802-8) Por reunión de directorio del 21 de Noviembre de 2019 se resolvió convocar a los accionistas

de SIDIL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Diciembre de 2019 a las 11.00 horas en primera

convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Rodríguez Peña 645 de esta

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inciso 1º de la

ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2019. 3º) Destino de los resultados. 4º)

Consideración de la gestión del Directorio. 5º) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente

al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2019 aún en exceso de los límites del artículo 261 de la ley 19.550.

6º) Consideración de la renuncia del Director Elías Ricardo Chaufan, en su caso designación de un Director Titular

hasta el término del mandato. Se deja expresa constancia que la documentación a considerar estará a disposición

de los accionistas con la antelación dispuesta por ley en el domicilio de Rodríguez Peña 645, CABA de Lunes a

Viernes de 09.00 a 18.00 horas.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 06/09/2018 matias ariel braiotta - Presidente

e. 27/11/2019 N° 91481/19 v. 03/12/2019