ALEXANDER FLEMING S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 23 de diciembre de 2019 a las 10 horas en

primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de la empresa ubicada

en Cramer 1180, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de dos

accionistas para suscribir el Acta. 2. Aprobación de revalúo técnico de los inmuebles al 31/05/2019. Autorizaciones.

3. Realización de la convocatoria en exceso del término legal. 4. Tratamiento del Balance General, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables,

Anexos e Informe de los auditores correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo del 2019. 5. Consideración

de la Memoria del Directorio y aprobación de la utilización de versión abreviada de la misma, conforme Res. Gral.

6/2006 IGJ, art. 2 sustituido por Res. Gral. 4/2009 y modificado por Res. Gral. 7/2015. 6. Consideración del Informe

del Síndico. 7. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 8. Consideración y tratamiento de los

honorarios del Directorio. 9. Consideración y tratamiento de la retribución correspondiente a la Sindicatura. 10.

Designación de los miembros del Directorio y de un director suplente. 11. Designación de un síndico titular y un

síndico suplente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 15/3/2018 Bernardo Rubinstein - Presidente

e. 04/12/2019 N° 93476/19 v. 10/12/2019