MADERO HARBOUR S.A.

MADERO HARBOUR S.A.

Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Madero Harbour S.A., C.U.I.T. N° 33-65747663-9,

para el día 23 de Diciembre de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria en el domicilio sito en Cerrito 1070, Piso 11°, Oficina 137/138, CABA, a los efectos de considerar el

siguiente orden del día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2°) Consideración de las renuncias de los Directores Alejandro Ginevra y Dario Andrés Tinelli al cargo de Directores

Titulares;

3°) En su caso, consideración de la revocación de la decisión adoptada en la Asamblea General Ordinaria del

día 22 de Junio de 2018 punto 9: “Determinación del número de miembros del directorio y elección de titulares y

suplentes”;

4°) En su caso, elección de integrantes del directorio;

5°) Autorización para trámites de inscripción.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 22/6/2018 Alejandro Ginevra - Presidente

e. 05/12/2019 N° 94133/19 v. 11/12/2019