N° 93910/19 Aviso del Boletín Oficial
ROMARA S.A.
Texto del aviso
ROMARA S.A.
30-71444565-7. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de diciembre de 2019 a
las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Av.
Libertador 2402, piso 4º “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden Del
Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea; 2) Consideración de los motivos de
la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los estados contables correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración de los documentos previstos en los artículos 62 a 67 de la
Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) con relación al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2018
y finalizado el 31 de diciembre de 2018; 4) Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado
el 31 de diciembre de 2018. Destino del mismo; 5) Aprobación de la gestión del Directorio; 6) Consideración de la
renuncia de honorarios efectuada por los miembros del Directorio; 7) Designación de los Directores, por el término
de un ejercicio; 8) Autorizaciones para actuar en el Registro Público. Para asistir a la Asamblea, deberá darse
cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado de designacion de autoridades de fecha 29/11/2018 y del 27/12/2018 RAFAEL
MIGUEL DE ELIZALDE - Presidente
e. 05/12/2019 N° 93910/19 v. 11/12/2019