ROSETA S.A.

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CUIT 30708312106.Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en 1ra. convocatoria para el día

27/12/2019 a las 10.30hs y 2da. a las 11.30hs en San Martín 569, Piso 4º, Of. 10, CABA, para tratar los sig. puntos

del Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2.Explicaciones acerca de la convocatoria

fuera de término para los ejercicios cerrados 31/8/15 al 31/8/18; 3.Elección de directores y distribución de cargos;

4.Consideración de los documentos corresp. a los ejercicios económicos 31/8/15 al 31/8/18; 5.Resolución sobre el

resultado económico de los ejercicios 31/8/15 al 31/8/18; 6.Consideración de la gestión del Directorio corresp.a los

ejercicios 31/8/15 al 31/8/18; 7.Fijación de los honorarios del Directorio corresp.a los ejercicios 31/8/15 al 31/8/18;

8.Consideración y aprobación de honorarios de abogados por labor judicial y asesoramiento y consideración

y aprobación de honorarios a contadores; 9.Cambio de Sede Social; 10.Consideración de la promoción de las

acciones legales que le asistan a la Sociedad; 11. Reconsideración de la decisión tomada en Asamblea de fecha

26/01/19. Nuevas propuestas de los accionistas sobre el particular.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/8/2018 juan luis bergara - Presidente

e. 09/12/2019 N° 94950/19 v. 13/12/2019