SLL S.A.

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CUIT 30-70952317-8. CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria,

para el día 23 de diciembre del año 2019 a las 10 horas, en Junin 410, 2ºPiso, Oficina C, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para considerar el siguiente: Orden del Día: 1º) Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera

de término; 2º) Consideración documentos artículo 234 Ley 19.550 y destino de los resultados no asignados:

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.257 - Segunda Sección 79 Martes 10 de diciembre de 2019

ejercicio al 31 de mayo de 2019; 3º) Consideración gestiones del Directorio; 4º) Autorización al Directorio a percibir

honorarios por el ejercicio en curso ad-referendum de la Asamblea que trate el Balance General al 31 de mayo

de 2020; 5º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Comunicación de Asistencia a la

Asamblea: artículo 238 Ley 19.550. El Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 5/11/2019 JAVIER ALBERTO MAZZEA -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 04/12/2019 N° 93254/19 v. 10/12/2019