RETESAR S.A.

RETESAR S.A.

CUIT 30-64563233-4. Convócase a los accionistas de RETESAR S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día

27 de diciembre de 2019, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria,

a celebrarse en la sede sita en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede distinta

de la sede social pero dentro de su jurisdicción, a fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta; 2) Convocatoria a Asamblea fuera del plazo previsto en el Art. 234 de la Ley

General de Sociedades 19.550; 3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2019; 4) Destino de los resultados del ejercicio;

5) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30/06/2019; 6) Consideración

de la remuneración del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento, y en caso de corresponder en exceso del límite

establecido por el Art. 261 Ley 19.550. NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del

art. 238 de la Ley 19.550 con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en la sede social.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 20/8/2019 leonardo martin bromberg - Presidente

e. 10/12/2019 N° 95484/19 v. 16/12/2019