CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A.Y G.

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CUIT: 33-50835825-9. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

en primera convocatoria el día 23 de Diciembre de 2019 a las 11:00 horas, en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;

2°) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2019;

3°) Consideración del resultado del ejercicio. Reserva Legal. Distribución de utilidades. Reserva Facultativa;

4º) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a los efectos de los Artículos 275 y 298 de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550;

5º) Fijación de los honorarios del Directorio y Síndico haciendo aplicación, en su caso, del artículo 261 in fine de la

Ley General de Sociedades Nº 19.550;

6º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio; y

7º) Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos

del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en la sede social sita en Charcas 5160, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/12/2018 martin alberto ticinese - Presidente

e. 06/12/2019 N° 94456/19 v. 12/12/2019