QUIMARCO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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QUIMARCO S.A.I. y C. 30-50339310-3 CONVOCATORIA. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 02/01/2020, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13

horas en segunda convocatoria en Sarmiento 246, 6º Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1º- Designación de dos accionistas para escrutar y firmar el acta de la Asamblea. 2 º- Explicacion de

los motivos que generaron la convocatoria tardia a la Asamblea. 3º - Consideración documentos artículo 234

inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30-06-2019. 4º - Fijación honorarios Contador

Certificante. 5 º - Consideración y destino del resultado del Ejercicio. 6 º - Remuneraciones al Directorio, artículo

261 de la Ley 19.550. 7º - Reforma de Estatuto. 8º - Comunicacion a los Sres accionistas del fallecimiento de

los directores titulares Sres. Abelardo P. Capurro y Constantino Filloy. 9º - Fijacion del numero y eleccion de

directores titulares y suplentes. 10º - Autorizacion para inscripcion. EL DIRECTORIO. NOTA: 1- Al tratar el punto

7º la Asamblea deliberara con caracter de extraordinaria. 2- Depósito de acciones o cursar comunicación escrita,

prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, con 3 días de anticipación a la Asamblea. Pedro A. Henseler.Presidente

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria de accionista Nº 469 y acta de directorio

Nº 470 ambas de fecha 25/9/2017 Pedro Alejandro Henseler - Presidente

e. 12/12/2019 N° 96291/19 v. 18/12/2019