CLUB DE OTOÑO S.A.

CLUB DE OTOÑO S.A.

30-71146545-2 “Club de Otoño S.A” CONVOCATORIA a los Sres accionistas de Club de Otoño S.A a Asamblea

General Ordinaria para el día Lunes 6 de Enero de 2020, a las 9:00 hs. en 1era. convocatoria y a las 10:00 hs en

2da. convocatoria en la sede Av. Santa Fe 1637 Piso 3º Oficina B de la CABA, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1º) Poner a consideración de los accionistas documentación prevista por el art. 19.550 correspondiente al

ejercicio económico 2015, 2016 y 2017; el cual comprende Estados Contables, Memoria e Informe del Auditor

correspondiente a cada uno de los ejercicios económicos finalizados el 30 de Abril de 2015 –Ejercicio Nro. 5-; el

30 de Abril de 2016 –Ejercicio Nro. 6-; y el 30 de Abril de 2017 –Ejercicio Nro. 7-; 3º) Consideración del resultado

de cada uno de ellos; 4º) Consideración de aumento de capital; 5º) Consideración de la gestión del Directorio; 6º)

Designación de autoridades; 7º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/10/2015 walter dario catenaccio - Presidente

e. 11/12/2019 N° 95945/19 v. 17/12/2019