BELPAZ S.A.

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CUIT 30-70742032-0. Convoquese a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

07/01/2020 a las 11 hs. y 12 hs, en primer y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en la calle

Echeverría 3195 CABA a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos (2) accionistas para

firmar el acta de asamblea; 2) Motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera de término; 3) Aprobación

de Unificación de Personería efectuada como consecuencia del fallecimiento del Sr. Presidente y accionista José

Luis Palacio; 4) Aprobación de la gestión realizada por el Directorio; 5) Cesación del Directorio anterior. Elección

de nuevas autoridades y designación del número de directores.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/7/2019 luciana belen palacio - Presidente

e. 16/12/2019 N° 97266/19 v. 20/12/2019