ARGOS PATAGONIA S.A.

CUIT 33712191479. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la

Av. Córdoba 996 piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 14 de enero de 2020 a las 14 horas en

primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 15 horas a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2- Aprobación de los estados contables memoria y demás

documentación societaria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2019. Razones para realizar la

convocatoria fuera del plazo legal. 3- Tratamiento del resultado del ejercicio: quebranto de $ 1.516.205,68 y de los

resultados acumulados negativos de ejercicios anteriores. 4- Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de

honorarios. 5- Aumento del capital social por razones financieras. Emisión de acciones de clase y características

de las acciones. Reforma de artículos 4 y 5 del estatuto social. 6- Incorporación al estatuto social de límites

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.266 - Segunda Sección 84 Viernes 20 de diciembre de 2019

para transferencia de acciones a terceros y límites a actividades en competencia por parte de los accionistas.

7- Composición del directorio. Elección por clase de acciones. Reforma del artículo 8 del estatuto social. 8-

Garantía de los directores. Reforma del artículo 9 del estatuto social. 9- Incorporación de mayorías especiales para

adopción de decisiones por parte de la asamblea. Reforma del artículo 12 del estatuto social. 10- Incorporación

de artículo transitorio. Límites a la distribución de dividendos a los accionistas. 11- Emisión de texto ordenado de

estatuto social. 12- Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación. 13- Inscripciones ante

la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de asamble gral ordinaria Nº 7 de fecha 28/12/2018 Marcelo Armando

Jannes - Presidente

e. 19/12/2019 N° 98192/19 v. 26/12/2019

Texto del aviso