ASEMBLI S.A.

ASEMBLI S.A.

CUIT: 30-70790237-6 En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, por acta de Directorio de fecha 11

de Diciembre de 2019 se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

14 de Enero de 2020 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede

social sita en General Manuel Rodríguez 2662, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea

se convoca fuera del plazo legal; 3) Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1º de la

Ley General de Sociedades, con relación al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2019; 4) Consideración

del resultado que arroja el ejercicio y su destino; 5) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y

6) Retribución a los miembros del Directorio, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley General

de Sociedades.” Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán comunicar su

asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, conforme el artículo 238 de la Ley

General de Sociedades.

Designado según instrumento privado renovacion de autoridades de fecha 15/12/2017 Andres Bogdan Sas-

Zatwarnicki - Presidente

e. 19/12/2019 N° 98400/19 v. 26/12/2019