IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

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CUIT 30-52532274-9 - Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 284 Fº 291 Lº 46 TºA hace saber que por

asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 12.12.2019 se resolvió reformar el Artículo Décimo Segundo

del estatuto social el cual ha quedado redactado de la siguiente manera: “DIRECCION Y ADMINISTRACION.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DIRECTORIO: A) La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de

un Directorio integrado por un mínimo de ocho (8) y un máximo de dieciséis (16) miembros titulares, e igual o menor

número de suplentes, según fije la asamblea general ordinaria de la Sociedad. Los suplentes llenaran las vacantes

que se produzcan en el orden de su designación cuando tal vacante se produzca, sea por ausencia, renuncia,

licencia, incapacidad, inhabilidad o fallecimiento, previa aceptación por el Directorio de la causal de sustitución

cuando esta sea temporaria. B) El mandato de los Directores será de tres (3) ejercicios, siendo reelegibles

indefinidamente. C) Sin perjuicio de la aplicación de las normas para la elección mediante voto acumulativo, la

elección de Directores se efectuará por lista siempre que este mecanismo no sea objetado por algún accionista,

en cuyo caso se efectuará individualmente. Se declarará electa la lista o la persona, según el caso, que obtenga la

mayoría absoluta de los votos; si ninguna lista obtuviera tal mayoría se realizará una nueva votación entre las dos

listas o personas más votadas, considerándose electa la lista o persona que en dicha votación obtenga la mayor

cantidad de votos”.

Autorizado según instrumento privado asamblea de fecha 12/12/2019

Lucila Huidobro - T°: 67 F°: 930 C.P.A.C.F.

e. 23/12/2019 N° 99244/19 v. 23/12/2019