LANEKO S.A.

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LANEKO S.A. CUIT 30-71169493-1, Inscripción N° 644 Libro: 52 Tomo: Sociedades por Acciones, organismo:

IGJ, comunica que por, por instrumento privado la Asamblea de Socios unánime de fecha 5 de noviembre del

2019, convocada por reunión de Directorio de fecha 1 de noviembre de 2019, se resolvió aceptar la renuncia del

Sr. Raúl Edgardo MARTIN al cargo de Director Titular Presidente y la renuncia del Sr. Esteban Pablo MARTIN al

cargo de Director Suplente. Asimismo, se designó nuevo directorio, a saber: El Sr. Esteban Pablo MARTIN, DNI

29.776.239, CUIT 20-29776239-8, es designado como Director Titular Presidente, El Sr. Raúl Edgardo MARTIN,

DNI 7.796.510, CUIT 20-07796510-7 es designado como Director Titular Vicepresidente y la Srita. Yesica Betiana

OSSES, DNI 33.186.146, CUIT 23-33186146-4 como Directora Suplente. Los integrantes del nuevo Directorio

aceptaron los cargos en la propia asamblea de fecha 5 de noviembre del 2019 y suscriben la correspondiente

acta. Todos manifestaron no estar incluidos en ninguno de los supuestos del Art. 264 LSC, tampoco son personas

expuestas políticamente, y constituyen domicilio especial en Cuyo 910, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.

Se encuentran autorizados a solicitar la inscripción al contador Rodrigo LAZARO, DNI 34.005.964 y al abogado

Federico Esteban Felipe Ramudo, DNI 33.491.649, T134 F321 CPACF. Autorizado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA ACCIONISTAS de fecha 05/11/2019

FEDERICO ESTEBAN FELIPE RAMUDO - T°: 134 F°: 321 C.P.A.C.F.

e. 23/12/2019 N° 98968/19 v. 23/12/2019