PACANIMA HOLDING S.A.

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CUIT: 30-71044742-6: Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9

de Enero de 2020 a las 14 horas en primera convocatoria; y en su caso el mismo día a las 15 horas, en segunda

convocatoria, en la calle Chile 1155 piso 3º, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de

dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3º) Consideración

de la documentación requerida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente a los ejercicios

económicos Nro. 11 y 12 cerrados el 30 de abril de 2018 y el 30 de abril de 2019. 4º) Consideración de los

Resultados de cada Ejercicio, remuneración al Directorio (art. 261 - Ley 19550) y Distribución de Utilidades. 5º)

Aprobación de la gestión del Directorio y renovación de los mismos por el término de tres ejercicios.

Designado según instrumento privado acta directorio 42 de fecha 6/1/2017 maria cristina renieri - Presidente

e. 19/12/2019 N° 98178/19 v. 26/12/2019