CANTERA PIATTI S.A.

CANTERA PIATTI S.A.

30-52163654-4.Por Asamblea General Extraordinaria celebrada el 12 de diciembre de 2019 se resolvió por

unanimidad: (i) aumentar el capital social de $ 0,01 a $ 48.000.000, es decir en $ 48.000.000, emitiéndose 48.000.000

acciones ordinarias de un peso cada una, con derecho a un voto por acción; y, en consecuencia, reformar el

Artículo Cuarto del Estatuto Social; (ii) Reformar el Artículo Séptimo del Estatuto Social; (iii) Reformar el Artículo

Décimo del Estatuto Social; y (iv) Reformar el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social. Por Asamblea General

Ordinaria Unánime celebrada el 13 de diciembre de 2019 se resolvió por unanimidad: (i) aprobar la renuncia de los

Directores Titulares: Alejandro de la Cruz Albarracín y Ana Lía Gladys de Fontana; (ii) aprobar la renuncia de los

Directores Suplentes: Paula Albarracín y Pablo José Pizone; (iii) fijar en cuatro el número de Directores Titulares y

en cuatro el número de Directores Suplentes; y (iv) designar como Director Suplente al Sr. Pablo José Pizone, quien

constituye domicilio especial en Lavalle 1430 6º Piso “A” C.A.B.A., en reemplazo de la Sra. María Inés Fontana de

Pizone. En consecuencia, el Directorio queda constituido de la siguiente manera: Presidente: Ing. Enrique Patrón

Costas, Vicepresidente: Sr. José Alfredo Pizone, Directores Titulares: Ing. Jorge Darío Fontana y Dr. Pablo María

Bosch, y Directores Suplentes: Ing. Candelaria Albarracín, Sr. Pablo José Pizone, Ing. Pedro Javier Fontana y Sra.

Mariana Albarracín.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 3/5/2018 Enrique Patron Costas - Presidente

e. 26/12/2019 N° 99873/19 v. 26/12/2019