DON TORCUATO S.A.C.I.F.I.A.

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CUIT 30-52034930-4. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrarse

el día 22 de enero de 2020 a las 10 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda, en la sede

social sita en Juan D. Perón 1509 Piso 1 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de considerar

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2) Ratificación

de las decisiones asamblearias que aprobaron los estados contables cerrados al 30 de junio de 2016 y 30 de

junio de 2017. 3) Consideración de los Estados Contables y documentación complementaria de los ejercicios

cerrados el 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2019. Tratamiento del resultado de los ejercicios considerados.

4) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. 5) Consideración de la reconducción de la sociedad. 6)

Tratamiento de modificaciones al estatuto social en sus artículos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 11. 7) Otorgamiento de texto

ordenado. 8) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección. Nota: Los accionistas deberán

comunicar asistencia en los términos de ley y podrán retirar la documentación correspondiente en la sede social.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/10/2017 ORESTE GRANDELA - Presidente

e. 23/12/2019 N° 99363/19 v. 30/12/2019